原标题:金太阳:第四届董事会第十六次会议决议公告
合肥金太阳能源科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月12日
2.会议召开地点：公司311会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长龚崧先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：
提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人选，龚崧先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人》 1.议案内容：
提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人选，吴文辉先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人》 1.议案内容：
提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人选，郭兆志先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：
提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人选，黄杰先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人》 1.议案内容：
提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人选，罗派峰先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人》 1.议案内容：
提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人选，沈岚女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名张东旭先生为第五届董事会独立董事候选人》 1.议案内容：
提名张东旭先生为第五届董事会独立董事候选人选，张东旭先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定 <合肥金 太阳能源科技股份有限公司独立董事工作制度>》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2023年 12月 14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事工作制度》（2023-042）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《拟修订 <公司章程> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订 <公司章程> 公告》（2023-043）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《追认购买理财产品额度》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《委托理财公告》（补发）（2023-044）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订 <合肥金 太阳能源科技股份有限公司薪酬管理制度>》 1.议案内容：
为进一步完善公司职工薪酬管理，结合工资总额范围内调整，拟修订《合肥金太阳能源科技股份有限公司薪酬管理制度》，现按照公司章程、“三重一大授权清单”等相关规定，对本制度进行修订。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制订独立董事津贴方案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事津贴方案》（2023-045）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（2023-046）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（2023-047）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（2023-048）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订 <对外担保管理制度> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（2023-049）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订 <对外投资管理制度> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（2023-050）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《会计政策变更》
1.议案内容：
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据“解释16号”,公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
除以上会计政策变更外，公司其余的会计政策未发生变化。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记备案相关事宜》
1.议案内容：
根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 29日召开 2023年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会有关议题。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥金太阳能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
合肥金太阳能源科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日
合肥金太阳能源科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月12日
2.会议召开地点：公司311会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长龚崧先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：
提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人选，龚崧先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人》 1.议案内容：
提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人选，吴文辉先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人》 1.议案内容：
提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人选，郭兆志先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容：
提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人选，黄杰先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人》 1.议案内容：
提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人选，罗派峰先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人》 1.议案内容：
提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人选，沈岚女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名张东旭先生为第五届董事会独立董事候选人》 1.议案内容：
提名张东旭先生为第五届董事会独立董事候选人选，张东旭先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定 <合肥金 太阳能源科技股份有限公司独立董事工作制度>》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2023年 12月 14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事工作制度》（2023-042）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《拟修订 <公司章程> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订 <公司章程> 公告》（2023-043）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《追认购买理财产品额度》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《委托理财公告》（补发）（2023-044）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订 <合肥金 太阳能源科技股份有限公司薪酬管理制度>》 1.议案内容：
为进一步完善公司职工薪酬管理，结合工资总额范围内调整，拟修订《合肥金太阳能源科技股份有限公司薪酬管理制度》，现按照公司章程、“三重一大授权清单”等相关规定，对本制度进行修订。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制订独立董事津贴方案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事津贴方案》（2023-045）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（2023-046）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（2023-047）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（2023-048）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订 <对外担保管理制度> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（2023-049）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订 <对外投资管理制度> 》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（2023-050）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《会计政策变更》
1.议案内容：
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据“解释16号”,公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
除以上会计政策变更外，公司其余的会计政策未发生变化。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记备案相关事宜》
1.议案内容：
根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：
公司拟于 2023年 12月 29日召开 2023年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会有关议题。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥金太阳能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
合肥金太阳能源科技股份有限公司
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2023年 12月 14日
