原标题:江苏金租:江苏金租：第四届董事会第一次会议决议公告
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议的通知于2023年11月10日以书面形式发出。本次会议于2023年 11月 17日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。因于兰英、周文凯 2位新任董事任职资格还需监管机构核准，现场有表决权董事9人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于设立第四届董事会专门委员会的议案
会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审
计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。
各专门委员会人员构成如下：
周文凯先生、于兰英女士的董事任职资格还需经监管部门核准，各
专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于聘任总经理的议案
会议同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一
致。周柏青先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于聘任高级管理人员的议案
（一）聘任朱强先生为公司副总经理
会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
朱强先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任张春彪先生为公司副总经理
会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期
一致。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）聘任江勇先生为公司副总经理
会议同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一
致。江勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）聘任张春彪先生为公司财务总监
会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期
一致。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（五）聘任郑寅生先生为公司市场总监
会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期
一致。郑寅生先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六）聘任吴云先生为公司风险总监
会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期与本届董事会任期一
致。吴云先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（七）聘任刘明先生为公司市场总监
会议同意聘任刘明先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一
致。刘明先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
（一）聘任江勇先生为第四届董事会秘书
会议同意聘任江勇先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事
会任期一致。江勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任陈铭先生为公司证券事务代表
会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任
期一致。陈铭先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人，聘期与本届董事会任
期一致。钱敏女士简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023年11月18日
附：
1、熊先根先生，1964年9月出生，博士研究生学历，正高级经济
师。曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002年6月至12月任公司
副总经理；2002年12月至2012年7月本公司总经理；2005年9月至
今任公司董事长；2013年4月至今任公司党委书记。
2、周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。
2004年7月至2010年12月历任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月历任公司办公室副主任、信
息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至2023年6月任公司董事
会秘书；2017年11月至2023年6月任公司副总经理；2020年11月至
今任公司董事；2023年6月至今任公司党委副书记、总经理。
3、朱强先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师。曾在
南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司工作。2003年3月至2010年6月，任公司业务部经理；2010年
6月至2013年4月任公司总经理助理；2013年4月至今任公司党委委
员、副总经理。
4、张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师。曾在南京
金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月任
公司财务部会计；2000年3月至2014年10月任公司财务部副经理、经
理；2015年2月至2018年3月任公司金融同业部经理；2014年10月
至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。
5、江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月
至2018年2月历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3
月至2021年3月任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任
公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至2023年6月任公司市场总
监；2023年6月至今任公司董事会秘书；2023年6月至今任公司党委
委员、副总经理；2023年6月至今任公司董事。
6、郑寅生先生，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾在
建设银行江苏省分行、香港恒生银行（中国）南京分行工作。2004年5月至2010年12月历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、副经理；2011年1月至2015年2月任公司业务五部经理；2014年9月
至2017年2月任公司业务四部经理；2017年2月至2020年7月任公司
汽车金融事业部经理；2014年10月至今任公司市场总监。
7、吴云先生，1974年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。
1995年7月至1997年8月任安徽华光集团技术部助理工程师；2003年
5月至2018年7月历任公司业务二部高级客户经理，新兴产业事业部经理助理、副经理、经理，大健康事业部经理，2018年7月至2020年5
月任公司中小企业金融事业部经理；2020年5月至今任公司风险总监。
8、刘明先生，1984年6月出生，硕士研究生学历。曾在扬州亚星
股份有限公司工作。2010年4月至2011年1月任公司业务一部客户经
理；2011年2月至2017年1月任公司业务二部客户经理、高级客户经
理；2017年2月至2021年1月任公司工业装备事业部经理助理、副总
经理；2021年2月至2022年10月任公司城市建设与文化教育事业部总
经理；2022年11月至今任公司市场总监。
9、陈铭先生，1989年10月出生，硕士研究生学历，具有法律职业
资格。2016年7月至2020年6月任公司风险管理部主管、高级主管；
2020年7月至2021年1月任公司中小企业金融事业部高级客户经理；
2021年2月至2022年11月任公司工业装备事业部高级客户经理、苏中
业务团队长；2022年12月至今任公司董事会办公室负责人。
10、钱敏女士,1984年1月出生，硕士研究生学历。2007年6月至
2009年2月任公司业务二部客户经理；2009年2月至2018年3月历任
公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2018年3月至今任公司审计部负责人。
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议的通知于2023年11月10日以书面形式发出。本次会议于2023年 11月 17日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。因于兰英、周文凯 2位新任董事任职资格还需监管机构核准，现场有表决权董事9人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于设立第四届董事会专门委员会的议案
会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审
计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。
各专门委员会人员构成如下：
| 委员会名称 | 人员构成 | |
| 主任委员 | 委员 | |
| 战略委员会 | 熊先根 | OLIVIER DE RYCK 王海涛 周柏青 |
| 风险管理与消费者权益保 护委员会 | 周柏青 | 周文凯 吴尚岗 王海涛 夏维剑 |
| 审计委员会 | 薛 爽 | 于兰英 周文凯 于津平 夏维剑 |
| 关联交易控制委员会 | 于津平 | 薛 爽 江 勇 |
| 提名与薪酬委员会 | 王海涛 | 夏维剑 吴尚岗 |
专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于聘任总经理的议案
会议同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一
致。周柏青先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于聘任高级管理人员的议案
（一）聘任朱强先生为公司副总经理
会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
朱强先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任张春彪先生为公司副总经理
会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期
一致。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）聘任江勇先生为公司副总经理
会议同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一
致。江勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）聘任张春彪先生为公司财务总监
会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期
一致。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（五）聘任郑寅生先生为公司市场总监
会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期
一致。郑寅生先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六）聘任吴云先生为公司风险总监
会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期与本届董事会任期一
致。吴云先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（七）聘任刘明先生为公司市场总监
会议同意聘任刘明先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一
致。刘明先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
（一）聘任江勇先生为第四届董事会秘书
会议同意聘任江勇先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事
会任期一致。江勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任陈铭先生为公司证券事务代表
会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任
期一致。陈铭先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人，聘期与本届董事会任
期一致。钱敏女士简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023年11月18日
附：
1、熊先根先生，1964年9月出生，博士研究生学历，正高级经济
师。曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002年6月至12月任公司
副总经理；2002年12月至2012年7月本公司总经理；2005年9月至
今任公司董事长；2013年4月至今任公司党委书记。
2、周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。
2004年7月至2010年12月历任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月历任公司办公室副主任、信
息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至2023年6月任公司董事
会秘书；2017年11月至2023年6月任公司副总经理；2020年11月至
今任公司董事；2023年6月至今任公司党委副书记、总经理。
3、朱强先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师。曾在
南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司工作。2003年3月至2010年6月，任公司业务部经理；2010年
6月至2013年4月任公司总经理助理；2013年4月至今任公司党委委
员、副总经理。
4、张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师。曾在南京
金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月任
公司财务部会计；2000年3月至2014年10月任公司财务部副经理、经
理；2015年2月至2018年3月任公司金融同业部经理；2014年10月
至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。
5、江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月
至2018年2月历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3
月至2021年3月任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任
公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至2023年6月任公司市场总
监；2023年6月至今任公司董事会秘书；2023年6月至今任公司党委
委员、副总经理；2023年6月至今任公司董事。
6、郑寅生先生，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾在
建设银行江苏省分行、香港恒生银行（中国）南京分行工作。2004年5月至2010年12月历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、副经理；2011年1月至2015年2月任公司业务五部经理；2014年9月
至2017年2月任公司业务四部经理；2017年2月至2020年7月任公司
汽车金融事业部经理；2014年10月至今任公司市场总监。
7、吴云先生，1974年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。
1995年7月至1997年8月任安徽华光集团技术部助理工程师；2003年
5月至2018年7月历任公司业务二部高级客户经理，新兴产业事业部经理助理、副经理、经理，大健康事业部经理，2018年7月至2020年5
月任公司中小企业金融事业部经理；2020年5月至今任公司风险总监。
8、刘明先生，1984年6月出生，硕士研究生学历。曾在扬州亚星
股份有限公司工作。2010年4月至2011年1月任公司业务一部客户经
理；2011年2月至2017年1月任公司业务二部客户经理、高级客户经
理；2017年2月至2021年1月任公司工业装备事业部经理助理、副总
经理；2021年2月至2022年10月任公司城市建设与文化教育事业部总
经理；2022年11月至今任公司市场总监。
9、陈铭先生，1989年10月出生，硕士研究生学历，具有法律职业
资格。2016年7月至2020年6月任公司风险管理部主管、高级主管；
2020年7月至2021年1月任公司中小企业金融事业部高级客户经理；
2021年2月至2022年11月任公司工业装备事业部高级客户经理、苏中
业务团队长；2022年12月至今任公司董事会办公室负责人。
10、钱敏女士,1984年1月出生，硕士研究生学历。2007年6月至
2009年2月任公司业务二部客户经理；2009年2月至2018年3月历任
公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2018年3月至今任公司审计部负责人。
