原标题:睿智环科:2023 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数60,451,510股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <股东大会议事规则> 的议案》；
1.议案内容：为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等相关规定及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订 <董事会议事规则> 的议案》；
1.议案内容：为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》的规定，以及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订 <对外投资管理制度> 的议案》；
1.议案内容： 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订 <对外担保管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《广东睿智环保科技股份有限公司章程》及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订 <关联交易管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为了规范关联交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等相关规定以及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订 <投资者关系管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为了进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟修订 <利润分配管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定 <承诺管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况制定《广东睿智环保科技股份有限公司承诺管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定 <独立董事工作细则> 的议案》；
1.议案内容：为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规和《广东睿智环保科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《广东睿智环保科技股份有限公司独立董事工作细则》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东睿智环保科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
广东睿智环保科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日
证券代码：874168 证券简称：睿智环科 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数60,451,510股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <股东大会议事规则> 的议案》；
1.议案内容：为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等相关规定及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订 <董事会议事规则> 的议案》；
1.议案内容：为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》的规定，以及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订 <对外投资管理制度> 的议案》；
1.议案内容： 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订 <对外担保管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《广东睿智环保科技股份有限公司章程》及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订 <关联交易管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为了规范关联交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等相关规定以及参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订 <投资者关系管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为了进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟修订 <利润分配管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况修订《广东睿智环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定 <承诺管理制度> 的议案》；
1.议案内容：为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况制定《广东睿智环保科技股份有限公司承诺管理制度》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定 <独立董事工作细则> 的议案》；
1.议案内容：为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规和《广东睿智环保科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《广东睿智环保科技股份有限公司独立董事工作细则》。
2.议案表决结果：同意股数 6,045.1510万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东睿智环保科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
广东睿智环保科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日
