原标题:三江购物:三江购物独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,作为三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了相关会议资料,秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度,我们对第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下:
一、受让控股股东全资子公司股权暨关联交易事项
本次交易按原先约定的条款进行,归还烟草业务到公司,有利于公司持续经营及股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司的主营业务构成重大不利影响。本次交易定价按约定条款进行。股权转让程序及审议表决程序符合公司相关制度规定。我们同意本次受让控股股东全资子公司股权转让暨关联交易事项。
二、提名董事(独立董事和非独立董事)候选人的独立意见
1、公司第六届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规和公司章程的规定,合法有效。
2、在对公司第六届董事会董事候选人的个人履历、工作经历等情况了解的基础上,我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的规定,未发现董事候选人有法律法规规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、同意将上述第六届董事会董事候选人提交股东大会选举,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事:董望 吴建依 闫国庆
2023年10月30日
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,作为三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了相关会议资料,秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度,我们对第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下:
一、受让控股股东全资子公司股权暨关联交易事项
本次交易按原先约定的条款进行,归还烟草业务到公司,有利于公司持续经营及股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司的主营业务构成重大不利影响。本次交易定价按约定条款进行。股权转让程序及审议表决程序符合公司相关制度规定。我们同意本次受让控股股东全资子公司股权转让暨关联交易事项。
二、提名董事(独立董事和非独立董事)候选人的独立意见
1、公司第六届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规和公司章程的规定,合法有效。
2、在对公司第六届董事会董事候选人的个人履历、工作经历等情况了解的基础上,我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,符合公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的规定,未发现董事候选人有法律法规规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、同意将上述第六届董事会董事候选人提交股东大会选举,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事:董望 吴建依 闫国庆
2023年10月30日