原标题:赢家伟业:第三届董事会第十二次会议决议公告
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出 5.会议主持人：史洪峰
6.会议列席人员：监事吴国军、监事史瑞平、监事贾轶彬
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京赢 家伟业科技孵化器股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规 及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司北京极客急技术有限公司的议案》 1.议案内容：
为更加合理的进行公司内部治理，优化业务结构及内部管理，公司拟设立全资子公司。
公司名称：北京极客急技术有限公司
注册资金：1000 万
经营范围：一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 创业空间服务；人工智能双创服务平台；办公服务；打字复印；计算机及通讯设备租赁；租赁服务 (不含许可类租赁服务) ; 物业管理；非居住房地产租赁；科普宣传服务; 数据处理服务; 社会经济咨询服务; 组织文化艺术交流活动; 广告发布; 广告设计、代理; 广告制作; 平面设计; 软件开发; 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询; 企业管理;企业形象策划; 市场营销策划; 礼仪服务; 会议及展览服务; 专业设计服务; 图文设计制作; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务) ; 日用百货销售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品) ; 计算机软硬件及辅助设备零售;日用杂品销售; 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外) ;工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外) ;文具用品零售 ; 办公用品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
注册地址：北京市海淀区中关村大街32号5层A0001
最终信息以工商部门审核确定后为准。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司
董事会
2023年 10月 11日
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以书面方式发出 5.会议主持人：史洪峰
6.会议列席人员：监事吴国军、监事史瑞平、监事贾轶彬
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京赢 家伟业科技孵化器股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规 及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司北京极客急技术有限公司的议案》 1.议案内容：
为更加合理的进行公司内部治理，优化业务结构及内部管理，公司拟设立全资子公司。
公司名称：北京极客急技术有限公司
注册资金：1000 万
经营范围：一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 创业空间服务；人工智能双创服务平台；办公服务；打字复印；计算机及通讯设备租赁；租赁服务 (不含许可类租赁服务) ; 物业管理；非居住房地产租赁；科普宣传服务; 数据处理服务; 社会经济咨询服务; 组织文化艺术交流活动; 广告发布; 广告设计、代理; 广告制作; 平面设计; 软件开发; 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询; 企业管理;企业形象策划; 市场营销策划; 礼仪服务; 会议及展览服务; 专业设计服务; 图文设计制作; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务) ; 日用百货销售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品) ; 计算机软硬件及辅助设备零售;日用杂品销售; 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外) ;工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外) ;文具用品零售 ; 办公用品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
注册地址：北京市海淀区中关村大街32号5层A0001
最终信息以工商部门审核确定后为准。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司
董事会
2023年 10月 11日
