原标题:普点科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
深圳普点信息科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数5,198,000股，占公司有表决权股份总数的 64.9750%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事顾萍、唐蓉、赵传真因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席2人，监事曾琼因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
截至 2023年 6月 30日，公司未经审计财务报表未分配利润金额
-5,935,427.83元，未弥补亏损金额-5,935,427.83元，公司实收资本8,000,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数5,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
深圳普点信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议
深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日
深圳普点信息科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数5,198,000股，占公司有表决权股份总数的 64.9750%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事顾萍、唐蓉、赵传真因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席2人，监事曾琼因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
截至 2023年 6月 30日，公司未经审计财务报表未分配利润金额
-5,935,427.83元，未弥补亏损金额-5,935,427.83元，公司实收资本8,000,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数5,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
深圳普点信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议
深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日
