原标题:中食佳肴:关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
北京中食佳肴食品科技股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月5日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所并相应修订 <公司章程> 的议案》
根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改公司住所，并对公司章程作如下修改：
第四条原为：
公司住所：北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层136房间。
现修改为：
公司住所：四川省达州市宣汉县蒲江街道龙城一号B区B1幢1楼13号。
（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
议案内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-083）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：2023年9月5日上午9点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑钦文，电话：010-64953323，传真：010-64953323 （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京中食佳肴食品科技股份有限公司董事会
2023年 8月 21日
北京中食佳肴食品科技股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月5日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 870953 | 中食佳肴 | 2023年8月30 日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所并相应修订 <公司章程> 的议案》
根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改公司住所，并对公司章程作如下修改：
第四条原为：
公司住所：北京市朝阳区安慧里二区12号楼院2幢1层136房间。
现修改为：
公司住所：四川省达州市宣汉县蒲江街道龙城一号B区B1幢1楼13号。
（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
议案内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-083）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：2023年9月5日上午9点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑钦文，电话：010-64953323，传真：010-64953323 （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京中食佳肴食品科技股份有限公司董事会
2023年 8月 21日
