原标题:韫昊电器:2023年第二次临时股东大会决议公告
常州市韫昊电器股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆韫昊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召开经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，于2023年07月17日发出关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数6,600,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事顾志国先生、芮卫强先生因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。顾志国先生、芮卫强先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟选举张建华先生、秦洪艳女士任公司第一届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加经营范围及修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
基于经营发展的需要，公司经营范围拟增加“新能源技术开发、技术咨询、技术服务，电力生产，售电业务，电力项目投资、建设、运营、管理服务，配电网投资、建设、运营、检修服务，合同能源管理”， 并对《公司章程》内经营范围进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录
《常州市韫昊电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
常州市韫昊电器股份有限公司
董事会
2023年 8月 2日
常州市韫昊电器股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆韫昊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召开经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，于2023年07月17日发出关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数6,600,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事顾志国先生、芮卫强先生因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。顾志国先生、芮卫强先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟选举张建华先生、秦洪艳女士任公司第一届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加经营范围及修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
基于经营发展的需要，公司经营范围拟增加“新能源技术开发、技术咨询、技术服务，电力生产，售电业务，电力项目投资、建设、运营、管理服务，配电网投资、建设、运营、检修服务，合同能源管理”， 并对《公司章程》内经营范围进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 顾志 国 | 董事 | 离职 | 2023年8月 1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 芮卫 强 | 董事 | 离职 | 2023年8月 1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张建 华 | 董事 | 任职 | 2023年8月 1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 秦洪 艳 | 董事 | 任职 | 2023年8月 1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《常州市韫昊电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
常州市韫昊电器股份有限公司
董事会
2023年 8月 2日
