统联精密(688210):深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

兴邦之业证券 2024-06-12 4334

原标题:统联精密:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688210 证券简称：统联精密公告编号：2024-028 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年 6月 11日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282号 D栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000股，上述股份不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。

均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7人，出席 7人；

2、公司在任监事 3人，出席 3人；

3、 3、董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》

表决情况：

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	21,30 8,000	99.1080	191,7 82	0.8920	0	0.00
2	《关于 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	21,30 8,000	99.1080	191,7 82	0.8920	0	0.00
3	《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》	21,30 8,000	99.1080	191,7 82	0.8920	0	0.00
4	《关于提请股东大会授权董	21,30 8,000	99.1080	191,7 82	0.8920	0	0.00
	事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》