原标题:兰石重装:兰石重装第五届董事会第二十五次会议决议公告
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024年 1月 17日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024年 1月 12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》
为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024年度金融机构综合授信的公告》（临 2024-004）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》 公司拟为子公司合计 127,000.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2024-005）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3．审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司 2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。
4．审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司 2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5．审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-007）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年 1月 18日
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024年 1月 17日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024年 1月 12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》
为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024年度金融机构综合授信的公告》（临 2024-004）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》 公司拟为子公司合计 127,000.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2024-005）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3．审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司 2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。
4．审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司 2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5．审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-007）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年 1月 18日
