原标题:千柏源:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
江西千柏源科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西千柏源科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月11日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评议并研究决定，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度的审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。
具体内容详见2023年12月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-042）。
（二）审议《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》
提名刘扬北先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体内容详见2023年12月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2023-044）。
（三）审议《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》 江西千柏源科技股份公司(以下简称“公司”)股东梁婵娟女士拟向公司无偿捐赠现金人民币 822,547.52元，以支持公司持续发展。具体内容详见 2023年12 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东向公司无偿捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法 人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日 期以送达日为准）。
（二）登记时间：2023年12月25日10:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C
四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系人:梁家彬
2.联系电话：13928836994
3.联系地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江西千柏源科技股份有限公司董事会
2023年 12月 25日
江西千柏源科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西千柏源科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月11日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835709 | 千柏源 | 2024年1月10 日 |
（七）会议地点
深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评议并研究决定，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度的审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。
具体内容详见2023年12月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-042）。
（二）审议《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》
提名刘扬北先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。具体内容详见2023年12月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2023-044）。
（三）审议《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》 江西千柏源科技股份公司(以下简称“公司”)股东梁婵娟女士拟向公司无偿捐赠现金人民币 822,547.52元，以支持公司持续发展。具体内容详见 2023年12 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东向公司无偿捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法 人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日 期以送达日为准）。
（二）登记时间：2023年12月25日10:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C
四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系人:梁家彬
2.联系电话：13928836994
3.联系地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江西千柏源科技股份有限公司董事会
2023年 12月 25日
