董事会会议
-
魅视科技(001229):第一届董事会第十九次会议决议
原标题:魅视科技:第一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-026 广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2023年 9月 26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式...
-
晨光生物(300138):独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
原标题:晨光生物:独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）的独立董事，本着谨慎原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一...
-
清泉水务(871551):第三届董事会第六次会议决议
原标题:清泉水务:第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年8月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议...
-
瑞联新材(688550):总经理工作细则（2023年8月）
原标题:瑞联新材:总经理工作细则（2023年8月） 西安瑞联新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)总经理、副总经理、总经理助理及财务负责人的管理水平和管理效率，进一步明确公司总经理、副总经理、总经理助理及财务负责人的权责，规范总经理、副总经理、总经理助理及财务负责人的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《西安瑞联新材料股份有限公司...
-
深水海纳(300961):深水海纳水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则
原标题:深水海纳:深水海纳水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则 深水海纳水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年八月 深水海纳水务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关...
-
宏华数科(688789):杭州宏华数码科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
原标题:宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-050 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管...
-
绿之彩(832014):召开2023年第三次临时股东大会通知公告
原标题:绿之彩:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：西部证券 广东绿之彩科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召...
-
农尚环境(300536):独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
原标题:农尚环境:独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议相关议...