股东大会 第2页
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盛新锂能(002240):董事会提名委员会工作细则（2023年12月）
原标题:盛新锂能:董事会提名委员会工作细则（2023年12月） 盛新锂能集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级...
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东方铁塔(002545):第八届董事会第九次会议决议
原标题:东方铁塔:第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-053 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于2023年 11月 27日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知，并于 2023年 11月 30日上午 10时在胶州市...
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良品铺子(603719):良品铺子关于职工代表大会选举职工代表监事
原标题:良品铺子:良品铺子关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-064 良品铺子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”） 第二届监事会将任期届满，为保持监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于 2023年 11月 27日以...
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崧盛股份(301002):累积投票制度实施细则（2023年11月修订）
原标题:崧盛股份:累积投票制度实施细则（2023年11月修订） 深圳市崧盛电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订《深圳市崧盛电子股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称...
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![[快讯]五新隧装回购公司股份情况通报](https://www.jumione.com/zb_users/theme/ydblue/include/random/8.jpg)
[快讯]五新隧装回购公司股份情况通报
CFi.CN讯：五新隧装公司发布关于回购公司股份的进展公告 ，内容如下： 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司...
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维力医疗(603309):维力医疗2023年第二次临时股东大会决议
原标题:维力医疗:维力医疗2023年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-058 广州维力医疗器械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023年11月2日 (二) 股东大会召开的...
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三江购物(601116):三江购物独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
原标题:三江购物:三江购物独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 三江购物俱乐部股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，我们对第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、受让控股股东全资子公司股权暨关联交易事项 本次交易按原先约定的条款进行，归还烟草...
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中青宝(300052):第六届监事会第四次会议决议
原标题:中青宝:第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-072 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2023年 10月 26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋 23...
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嘉戎技术(301148):第三届董事会第十五次会议决议
原标题:嘉戎技术:第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-055 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023年 10月 11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件于 2023年 10月 8...