股东大会
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迪阿股份(301177):《独立董事专门会议制度》
原标题:迪阿股份:《独立董事专门会议制度》 迪阿股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章...
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国天电子(836179):拟变更公司注册地址并修订公司章程公告
原标题:国天电子:关于拟变更公司注册地址并修订公司章程公告 证券代码：836179 证券简称: 国天电子 主办券商：华创证券 深圳市国天电子股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》 等相关规定...
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ST摩登(002656):第五届监事会第十三次会议决议
原标题:ST摩登:第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2023-116 摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2023年12月 18日以微信、邮件方式发出，并于 2023年 12月 28日上午 9:30在公司 16楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事...
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科大智能(300222):北京海润天睿律师事务所关于科大智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
原标题:科大智能:北京海润天睿律师事务所关于科大智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了...
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![[快讯]欧福蛋业:全资子公司投资建设年产150吨溶菌酶生产线项目](https://www.jumione.com/zb_users/theme/ydblue/include/random/3.jpg)
[快讯]欧福蛋业:全资子公司投资建设年产150吨溶菌酶生产线项目
CFi.CN讯：（一）基本情况 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划需要，向蛋制品精深加工进一步延伸，拓展高附加值产品更大的业务发展空间，提升公司市场竞争力和综合实力，全资子公司太阳食品（天津）有限公司计划与瑞士 FORDRAS SA合作，依托 FORDRAS SA的专有技术，投资建设预计年产150吨食品级溶菌酶生产线项目。该项目公司计划以自有资金投资人民币 800万元购置国内配套设备，提取溶菌酶的具体设备将由 FORDRAS SA提供和配置，产品由 FORDRAS SA推向市场（...
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农 产 品(000061):独立董事辞职
原标题:农 产 品:关于独立董事辞职的公告 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－074 深圳市农产品集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈。因任职时间已满六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务...
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凯旺科技将于1月11日召开股东大会，审议修订公司章程等议案
金融界12月26日消息，凯旺科技发布公告，将于2024年1月11日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为1月8日，当日收市后持有凯旺科技股票的投资者可以参与投票。 会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼三楼会议室。 本次股东大会共计审计5项议案，具体如下： 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于修订 的议案》 3、《关于修订 的议案》 4、《关于修订 的议案》 5、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 本文源自：金融界 作者：公...
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西部材料(002149):西部材料独立董事对公司相关事项的独立意见
原标题:西部材料:西部材料独立董事对公司相关事项的独立意见 西部金属材料股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“西部材料”）的独立董事，我们对第八届董事会第六次会议审议相关议案进行了审查，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 1.关于2020年非公开发行...
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赤峰黄金(600988):赤峰黄金董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）
原标题:赤峰黄金:赤峰黄金董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订） 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规...
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金太阳(835513):第四届董事会第十六次会议决议
原标题:金太阳:第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐 合肥金太阳能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年12月12日 2.会议召开地点：公司311会议室 3.会议...