独立董事
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魅视科技(001229):第一届董事会第十九次会议决议
原标题:魅视科技:第一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-026 广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2023年 9月 26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式...
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龙蟠科技(603906):独立董事候选人声明与承诺
原标题:龙蟠科技:独立董事候选人声明与承诺 江苏龙蟠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人康锦里，已充分了解并同意由提名人江苏龙蟠科技股份有限公司董事会提名为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行...
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晨光生物(300138):独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
原标题:晨光生物:独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）的独立董事，本着谨慎原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一...
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赣锋锂业(002460):独立董事对相关事项的独立意见
原标题:赣锋锂业:独立董事对相关事项的独立意见 江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们就相...
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健康元(600380):健康元药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
原标题:健康元:健康元药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 健康元药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料目录 2023年第二次临时股东大会会议议程安排....................................................................... 3 议案一：《关于选举印晓星先生为公司...
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深水海纳(300961):深水海纳水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则
原标题:深水海纳:深水海纳水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则 深水海纳水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年八月 深水海纳水务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关...
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聚杰微纤(300819):第二届董事会第十九次会议决议
原标题:聚杰微纤:第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-032 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年8月2日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已...
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农尚环境(300536):独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
原标题:农尚环境:独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 武汉农尚环境股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议相关议...
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宁德时代(300750):独立董事提名人声明（吴育辉）
原标题:宁德时代:独立董事提名人声明（吴育辉） 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-064 宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人宁德时代新能源科技股份有限公司董事会现就 提名吴育辉先生为宁德时代新能源科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任宁德时代新能源科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，...
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刚刚，A股重磅制度升级，八种情形禁止担任独董，“混子”独董将告别A股
《独董办法》要求独董原则上最多担任三家境内上市公司独立董事，每年现场工作时间不少于十五日，并应重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，确保独董履职尽责。 证监会表示将指导证券交易所、中国上市公司协会建立健全独立董事资格认定、信息库、履职评价等配套机制，加大培训力度，引导各类主体掌握改革新要求。同时，持续强化上市公司独立董事监管，督促和保障独立董事发挥应有作用。 业界人士认为，本次改革直面问题、切中要害、全面系统，将对上市公司治理和资本市场高质量发展产生积极而深远的影响...