洗钱
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云南信托举办董监高洗钱风险管理培训
为适应反洗钱和反恐怖融资新形势的需要，增强公司董事、监事、高级管理人员风险防控意识，提升高级管理人员的履职能力，有效地防范和打击不法分子利用信托渠道进行非法洗钱的行为，12月15日下午，云南信托邀请博迈尔咨询项目负责人张博为公司全体董事、监事、高级管理人员进行了“云南信托新形势下董监高洗钱风险管理培训”专题讲座。 本次讲座主要分为三个方面，一是对反洗钱法律法规及其沿革进行介绍；二是对反洗钱监管形势的最新动向和政策解读等内容进行解读；三是深入探讨了洗钱风险管理普遍存在的问题并提出实务建议...
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宁波市职工反洗钱可疑交易甄别技能精英赛成功举办
中新网12月21日电 为有效应对当前日益严峻的反洗钱形势，落实中国人民银行、公安部等11部委联合开展的“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，提升宁波市金融系统监测发现洗钱犯罪活动的能力和水平，维护经济金融安全和人民群众切身利益，日前，由中国人民银行宁波市中心支行策划指导，宁波市财贸金融工会、宁波市金融系统工会联合会举办的2022年宁波市职工反洗钱可疑交易甄别技能精英赛成功落下帷幕。 宁波银行供图 本次技能精英赛5月份启动，全市61家金融机构101名反洗钱岗位人员报名参赛。经过参赛作品评选、理论水平...